#LoÚltimo | La contundencia del material probatorio recaudado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales fue determinante para que un juez de control de garantías de Bogotá impusiera medida de aseguramiento, en establecimiento carcelario, a seis
personas presuntamente implicadas en una multimillonaria defraudación al Estado.

Se trata de Marisol López Sambrano, Jaime Cedeño, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Roberto Gualdrón Fernández, Dairo Manuel Enciso Beltrán y Dagoberto Hernández Ramírez, quienes están siendo procesados como posibles responsables de conformar una empresa criminal que
entre 2012 y 2023 habría simulado operaciones por más de 155.000 millones de pesos.

Las acciones adelantadas con el apoyo del (CTI) y la Policía
Nacional (Polfa) permitieron incautar más de 6.000 millones de pesos en efectivo que estaban empacados en cajas de cartón. Esto se cumplió durante un allanamiento realizado en el domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas.

La Fiscalía determinó que la organización ilegal creó varias empresas de papel para soportar
operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por, al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.

El material de prueba da cuenta que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). También les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros.

La Fiscalía imputó a los judicializados delitos como: enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado (continuado).